Mediante una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó al empresario textilero y ex dueño del club de futbol Puebla, Ricardo Henaine Mezher y al dirigente del Partido Verde Ecologista de México en la CDMX, Jesús Sesma Suárez, de “formar parte de un grupo” para introducir al sistema financiero activos de procedencia ilícita y recursos que ocultaban su origen y destino.

En el documento también se involucra a Roberto Javier Henaine Buenrostro, hijo del empresario textilero, al realizar entre diciembre de 2013 y febrero de este año 113 operaciones mediante el uso de tarjetas de crédito American Express, por un total de 208 millones 356 mil 139.45 pesos.

También se señala que, las cantidades no corresponde con los ingresos declarados al fisco, además de que su padre, Ricardo Henaine Mezher y Jesús Sesma, son dos de los beneficiarios de esas transacciones, detalla una publicación de La Jornada.

En lo que respecta a los 113 movimientos realizados dentro de la tarjeta de crédito a nombre de Henaine Buenrostro, en 39 operaciones aparece como beneficiario Jesús Sesma Suárez, quien realizó gastos por 68 millones 745 mil 584.65 pesos.

Asimismo, entre junio de 2016 a febrero de 2020, Sesma realizó 49 movimientos con una tarjeta American Express por un consumo total de 27 millones 216 mil 432.23 pesos y como beneficiaria de esas operaciones se identifica a su esposa Guadalupe Paulina Díaz Ordaz Castañón.

Mientras que, Henaine Mezher operó 125 millones 102 mil 938.42 pesos con su tarjeta American Express entre agosto de 2018 a febrero de este año. En los tres casos, la denuncia de la UIF señala que los montos en las tarjetas de crédito no corresponden con los ingresos declarados de los tres personajes.

Asimismo, la denuncia señala que Henaine Mezher hizo en 2005 dos depósitos en efectivo por 5 millones 250 mil pesos y 18 retiros, también en efectivo, entre 2010 y 2012 por 17 millones 406 mil 337 pesos en sucursales de American Express y BBVA de Puebla y Ciudad de México.

Roberto Henaine y Jesús Sesma, también hicieron “múltiples transferencias internacionales”, sin informar a las autoridades que realizan actividades de comercio exterior, por lo que es probable, se señala, que tengan un origen ilícito. Del 28 de enero de 2016 al 7 de febrero de 2017, Sesma Suárez envió un millón 117 mil 758 dólares a Estados Unidos, Suiza, Tailandia y Hungría.