El regulador financiero británico inició una acción penal contra NatWest por acusaciones de que no detectó actividad sospechosa por parte de un cliente que depositó casi 553 millones de dólares durante cinco años, principalmente en efectivo.

La acción es el primer caso de este tipo contra un banco británico bajo una ley de lavado de dinero de 2007. Si es declarado culpable, el banco enfrenta una pena máxima de una multa ilimitada.

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) dijo que incoó el procedimiento después de que los sistemas de NatWest no controlaran ni escudriñaran adecuadamente la actividad de una cuenta de un cliente británico entre noviembre de 2011 y octubre de 2016.