Emiratos Árabes Unidos y China cooperarán contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Emiratos Árabes Unidos y China acordaron compartir inteligencia para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dijo el martes la Unidad de Inteligencia Financiera del banco central de los Emiratos Árabes Unidos.

Dijo que intercambiaría información con su homólogo, el Centro de Vigilancia y Análisis contra el Blanqueo de Dinero de China, sobre las investigaciones de transacciones relacionadas con el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y las personas o entidades involucradas.

Los Emiratos Árabes Unidos, sede del centro financiero de Oriente Medio, Dubai, han trabajado en los últimos años para superar la percepción de que es un punto caliente para el dinero ilícito. En febrero, el gobierno creó una Oficina Ejecutiva para la Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo.

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