De Miami a Moscú: trader inmobiliario tejió una red de lavado de dinero y violó sanciones

Un reconocido corredor inmobiliario de Miami, Roman Sinyavsky, se declaró culpable de conspirar para violar sanciones estadounidenses y cometer lavado de dinero, según informó el Departamento de Justicia. El caso involucra la realización de transacciones ilegales con propiedades bloqueadas de los empresarios rusos Viktor Perevalov y Valeri Abramov, ambos sancionados por el gobierno de Estados Unidos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro había sancionado a Perevalov y Abramov debido a su relación con la empresa constructora VAD, AO. Esta empresa era la encargada de la construcción de la autopista Tavrida en la región de Crimea, ocupada por Rusia. Perevalov, en particular, fue designado nuevamente en diciembre de 2024 por operar en el sector de la construcción de la economía rusa.

De acuerdo con los documentos judiciales, Sinyavsky y otros conspiraron desde enero de 2018 hasta marzo de 2023 para mantener, transferir, vender y arrendar varios condominios de lujo en el área de Miami que pertenecían a Perevalov y Abramov. Además, utilizaron las ganancias generadas por estas propiedades para su mantenimiento, acciones que infringieron la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y constituyen lavado de dinero.

El gobierno de Estados Unidos presentó una demanda de decomiso civil el 22 de febrero de 2024, alegando que dos condominios de lujo vinculados a Perevalov estaban sujetos a decomiso por haberse utilizado en estas transacciones ilegales. El 6 de enero, un tribunal federal ordenó el decomiso de 1,8 millones de dólares generados por la venta de esas propiedades. Las autoridades también confirmaron que una propiedad de Abramov fue vendida en junio de 2018.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Sinyavsky aceptó renunciar a los ingresos obtenidos a través de estas actividades ilícitas, que ascienden a 182.442,45 dólares. Además, la OFAC anunció un acuerdo paralelo con Sinyavsky y su empresa, Family International Realty LLC, imponiéndoles una multa civil de 1.076.923 dólares. La multa será ajustada considerando la pérdida asumida en el proceso penal.

Sinyavsky enfrenta hasta cinco años de prisión, con la sentencia pendiente de ser dictada por un juez federal que evaluará las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

El anuncio fue realizado por varias autoridades, entre ellas el Subprocurador General Adjunto Principal Brent S. Wible, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia; el Fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional; el Fiscal Federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida; y el Agente Especial a Cargo Jeffrey B. Veltri del FBI en Miami.

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