Hoy comienza la presidencia de México en el Grupo de Acción Financiera (GAFI), liderada por Elisa de Anda Madrazo, con un mandato de dos años que se extiende hasta el 30 de junio de 2026. Durante su presidencia, México pretende fortalecer la seguridad global y la integridad del sistema financiero internacional en consonancia con los objetivos del GAFI.
El programa de trabajo se centrará en la inclusión financiera, la cohesión de la Red Global del GAFI, y la integración de actores internacionales y del sector privado. Las prioridades incluyen:
- Promoción de la inclusión financiera para reducir el uso de efectivo y canales no regulados, mitigando así los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Calidad y consistencia en los informes de la 5ª Ronda de Evaluaciones, asegurando un enfoque técnico y libre de consideraciones políticas.
- Mejora de la cohesión de la Red Global del GAFI, con atención a los desafíos de los países menos desarrollados y fomentando la cooperación regional e internacional.
- Instrumentación efectiva de los estándares del GAFI en:
- Beneficiario controlador: Identificación de los verdaderos propietarios de entidades legales.
- Activos virtuales: Prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Recuperación de activos: Fortalecimiento de la capacidad de las autoridades para congelar y recuperar activos.
- Prevención y combate del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, mejorando la comprensión global de estos riesgos.
Estas prioridades fueron adoptadas unánimemente durante la reunión plenaria en Singapur del 26 al 28 de junio de 2024, subrayando el liderazgo y la capacidad de México y su nueva presidenta. El GAFI es un organismo internacional que establece y promueve la implementación de medidas para combatir el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otras amenazas al sistema financiero internacional.