En abril de 2021, la unidad de inteligencia financiera de Rusia se reunió en Moscú con el jefe regional de Binance, la bolsa criptográfica más grande del mundo. Los rusos querían que Binance aceptara entregar los datos de los clientes, incluidos nombres y direcciones, para ayudarles a luchar contra la delincuencia, según los mensajes de texto que el funcionario de la empresa envió a un socio comercial.

En ese momento, la agencia, conocida como Rosfinmonitoring o Rosfin, estaba tratando de rastrear millones de dólares en bitcoins recaudados por el líder de la oposición rusa encarcelado Alexei Navalny, dijo una persona familiarizada con el asunto. Navalny, cuya red Rosfinmonitoring añadió ese mes a una lista de organizaciones terroristas, dijo que las donaciones se utilizaron para financiar esfuerzos para exponer la corrupción dentro del gobierno del presidente Vladimir Putin.

El jefe de Binance de Europa del Este y Rusia, Gleb Kostarev, consintió en la solicitud de Rosfin de aceptar compartir los datos de los clientes, mostraron los mensajes. Le dijo al socio de negocios que no tenía “mucha elección” en el asunto.