Uno de los puntos que México debe de trabajar para mejorar su esquema de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, es en el reforzamiento de la detección de los beneficiarios reales de las operaciones realizadas tanto en el sistema financiero como en las actividades vulnerables, de acuerdo con el Global Financial Integrity (GFI).
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México, estancado en combate al lavado de dinero
Luego de la cuarta ronda de evaluaciones realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, México ha mostrado un avance mínimo en materia de prevención y combate de estos ilícitos, de acuerdo con los últimos resultados del Basel AML Index, elaborado por el Instituto de Basilea sobre la Gobernanza.
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PGR pide vincular a proceso a Roberto Borge por lavado de dinero
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó vincular a proceso al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita causando un daño al erario por 900 millones 99 mil 418 pesos.
Durante su primer audiencia en el penal de Nezahualcóyotl en el Estado de México, la PGR indicó que Roberto Borge apoyado de personas de su confianza tales como familiares y ex servidores públicos ocultó o pretendió ocultar bienes adquiridos de manera ilícita.
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SAT halla 60 casos con indicios de lavado de dinero
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha encontrado “indicios” de lavado de dinero en 60 casos, durante los cuatro años de vigencia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
El administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, Raúl Joel Díaz Pérez, informó que el organismo también ha identificado a 64 mil 468 sujetos obligados con la llamada “Ley antilavado”, de los cuales alrededor de la mitad cumple presentar avisos a la autoridad de actividades vulnerables.
En un taller para reporteros sobre la “Ley antilavado”, señaló que desde el 17 de julio de 2013, cuando entró en vigor la legislación, al 31 de mayo de 2017, se tienen registradas 72 mil 647 actividades vulnerables.
El funcionario comentó que a casi cuatro años de la entrada en vigor de esta legislación, el SAT ha encontrado “indicios” de lavado de dinero en 60 casos durante ese periodo, aunque “tampoco quiere decir que en esos 60 casos sean de lavado de dinero, porque yo (el SAT) no soy la autoridad que lo va a sancionar, ni el que lo va a castigar”.
Aclaró que la función del SAT es prevenir el lavado de dinero a través de obtener información de la persona que realiza alguna actividad vulnerable, y dar a conocer estos datos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Procuraduría General de la República (PGR).
Así, precisó, de las supervisiones que realiza, el SAT ha conocido de “indicios” de lavado de dinero en 60 casos, información que ha sido dada a conocer a las autoridades competentes y será un juez federal el que determine si son casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“La tarea del SAT no es perseguir el lavado, es encontrar información y dársela a un tercero para que haga su tarea, y si hasta hoy en mi supervisión he encontrado 60 indicios que podrían dar pauta a una investigación”, agregó.
Díaz Pérez apuntó que los poco más de 64 mil sujetos obligados con la “Ley antilavado” identificados por el SAT a la fecha, 28 por ciento soy omisos totales y 23 por ciento con omisos parciales, lo que implica que 49 por ciento cumple con los requerimientos de la legislación.
“Ha sido una tarea exitosa, creemos en el SAT no sólo por lo novedoso del tema, sino porque en el SAT estamos comprometidos también con la sociedad, también es nuestra tarea protegerla en este tema”, subrayó.
El administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT informó que las sanciones administrativas que se aplican por el incumplimiento de la “Ley antilavado” va desde 15 mil 98 pesos hasta cuatro millones 906 mil 850 pesos, por cada acto u operación registrada, aunque también puede haber penas de prisión.
Indicó que los tres objetivos principales de la prevención del lavado de dinero son restringir operaciones en efectivo, los cuales son los mecanismos primordiales para la delincuencia.
Además, generar información a través de reportes a las autoridades administrativas, y la coordinación para que las autoridades puedan compartir cierta información y generar estrategias para combatir la delincuencia.
Según la LFPIORPI, se consideran actividades vulnerables juegos y sorteos; tarjetas de servicio y crédito; tarjetas de prepago y cupones, tarjetas de devolución y recompensa, cheques de viajero, mutuo, préstamo o crédito, blindaje, inmuebles, metales y joyas, obras de arte, vehículos, traslado o custodia de valores, servicios profesionales, fedetarios públicos, donativos, comercio exterior y arrendamiento de inmuebles.
jcd
Lula da Silva condenado a más de nueve años de cárcel por corrupción
El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, fue condenado hoy a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, una sentencia que en caso de ser confirmada en segunda instancia, lo dejará fuera de la carrera presidencial en los comicios de 2018.
El juez Sergio Moro, considerado por parte de la sociedad brasileña como un ‘héroe’ nacional que pretende acabar con la corrupción política por su labor en la Operación Lava Jato, acusó a Lula da Silva de beneficiarse de dinero desviado de la estatal Petrobras por medio de la compra y reforma de un departamento de tres plantas en la estación balnearia de Guaruja, en el litoral de Sao Paulo.
Luis Inacio Lula da Silva, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, y lidera las encuestas para una eventual elección presidencial en 2018, puede recurrir al Tribunal Regional Federal, la segunda instancia, pero sí su pena es confirmada quedaría fuera de la carrera electoral y debería entrar en prisión.
La ley en Brasil –denominada Ficha Limpia-, impide que cargos electos ejecutivos sean disputados por condenados en segunda instancia en casos, por ejemplo, de corrupción.
El exlíder sindical niega desde hace meses todas las acusaciones y asegura que es objeto de una persecución judicial infundada por parte de Moro para impedirle presentarse a las elecciones presidenciales de 2018.
ntx/jcd
Emir Garduño a proceso por lavado
En la madrugada de este sábado un juez de control de procesos decretó una nueva resolución de vinculación a proceso en contra de Emir Álvaro Garduño Montalvo, alias #LordRollsRoyce, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Apenas en junio pasado “LordRollsRoyce” fue vinculado a proceso por el delito de lesiones agravadas. Actualmente Garduño está recluido en el penal de Chiconautla.
El juzgador consideró que Emir Garduño no logró demostrar el origen lícito de recursos con los cuales adquirió y realizó operaciones en instituciones de empeño, de un total de 10 autos de súper lujo, 21 alhajas, entre piezas de oro con piedras preciosas y relojes, así como terrenos en dos estados del país.
Emir Garduño será el primero en ser procesado por “lavado de dinero” en el Estado de México que gobierna Eruviel Ávila, desde que en 2014 se hicieron reformas al código penal de la entidad para introducir este ilícito en la legislación local.